其实通过比特币洗钱能查得到吗的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解通过比特币洗钱能查得到吗知乎，因此呢，今天小编就来为大家分享通过比特币洗钱能查得到吗的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

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什么是比特币？比特币如何产生的？中国人民银行正研究对比特币监管规则，比特币将成法定货币吗？数字货币交易银行会查嘛比特币是骗局吗？什么是比特币？比特币如何产生的？，但近几周币值一路高涨，直至4月10日创出266美元的峰值之后，该币币值便出现一轮暴跌，盘中一路下跌至105美元，跌幅高达61%。比特币是什么？比特币有什么价值？很多人在谈论这一虚拟货币。意见分为两派：一派认为，比特币似乎就是一种庞式骗局；另一派则认为比特币是一种创新。

但还有一类人，还根本不太了解何谓比特币——而这部分人，可能是绝大多数。

接下来，我们借用科技博客网站BusinessInsider的一篇文章，来给大家做一下入门级普及：这让人疯狂的货币是什么货。它与真实货币又有哪些区别呢？

（1）比特币是什么？

比特币出现与2008年，是一种分散化、匿名、只能在数字世界使用的货币，它不属于任何国家和金融机构，并且不受地域限制，可以在世界上的任何地方兑换它。

（2）比特币的起源

2008年，有人用笔名“中田聪（SatoshiNakamoto）”发表了一篇论文，论文中描述了比特币的使用方法，1年后，比特币的首笔交易完成。

（虎嗅注：据福布斯中文网这篇文章称，这位采用日本名字的神秘人物已经消失在网络。没有人知道他是否真的是日本人，还

sto虚拟货币交易所

是一个庞大的机构。《连线》从他的行文措辞推测，他有可能出生于美国，甚至有可能是Google公司或美国国家安全局的一个神秘小组的代号。）

（3）比特币从何而来？

用户可以买到比特币，同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。在用户“开采”比特币时，需要用电脑搜寻64位的数字就行，然后通过反复解谜与其他淘金者相互竞争，为比特币网络提供所需的数字，如果用户的电脑成功地创造出一组数字，那么就将会获得25个比特币。

由于比特币系统采用了分散化编程，所以目前在每10分钟内只能获得25个比特币，而到2140年，流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说，比特币系统是能够实现自给自足的，通过编码来抵御通胀，并防止他人对这些代码进行破坏。

（4）比特币值多少钱？

在刚刚出现的时候，比特币几乎一文不值，1美元平均能够买到1309.03个比特币，但如今1比特币的价值相当于1

新闻打击资金盘虚拟货币

35.3美元，感兴趣的朋友可以登陆Preev网站了解比特币的实时报价。

（5）比特币能否兑换现金？

答案是肯定的。你只需与比特币交易机构取得联系即可完成兑换，其中Mt.Gox是目前最为流行的比特币交易平台，不过现在该平台仅通过一款应用程序接纳新成员。除此之外还有几家规模较大的交易所，能够进行比特币兑换和交易。

（6）比特币为何要匿名？如何实现匿名？

比特币之所以匿名是因为它们是建立在一个分散化的系统之上的，比特币是完全独立存在的，外界无法通过某种核心基础设施来关闭它。

“匿名”对于那些不想让自己的名字和所购置的商品或服务联系在一起的人来说是非常受用的，外人所看到的无非是你的比特币钱包地址和一串随机的文字和数字等信息，除此之外没有任何能够辨认个人身份的信息。同时对于相对偏执的用户来说，还可以免费创建多个新钱包。

（7）比特币能做什么？

此前曾报道称不法分子利用匿名的比特币来购买毒品和枪支等非法商品，但其实有很多合法的商家如今也接受比特币交易，比如豪生连锁酒店（HowardJohnson）就乐意接受比特币付费，而BitElectronics更是一家只接受比特币的消费电子产品商店。

（8）我们为何要关注比特币？

比特币代表了一种完全匿名而且无需成本的交易方式，比特币不属于任何国家，并且不受地域限制，是一种用户能够随时随地进行自由兑换的货币。对于这种新鲜且前景一片大好的货币形式，我们没有理由不去关注它。

（9）比特币合法吗？

比特币并不是真实货币，它不像纸币和硬币那样代表一定的价值。目前美国政府并担心比特币可能会对金融市场造成的影响，因为只需通过制订对应的法案就能对其进行管理和

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控制。相对于曾经出现的“自由美元”来说，后者是1998和2009年之间所出现的一种能够替代实物的流通型货币，而其创造者伯纳德·冯·诺特豪斯（BernardvonNotHaus）也在2011年因自行制造、占有和销售货币被判有罪。

（10）去哪儿了解更多关于比特币的信息？

目前可以通过多种渠道了解到关于比特币的信息，Bitcoinsubreddit和BitcoinMagazine都是获得比特币的消息源。来源于虎嗅网

中国人民银行正研究对比特币监管规则，比特币将成法定货币吗？你觉得中国会把金融手段这种大杀器交给几个外国人？所谓监管，估计就是要斩断国内挖矿挖出来的比特币流入所谓交易平台然后用来洗钱的通道。

数字货币交易银行会查嘛根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律规定，银行对于大额资金的流动会监控，监控的目的是审查来源是否合法，是否涉嫌洗钱。

不过和一般的虚拟币不同的是，比特币流动的监测是不同的。虚拟币可以通过控制的公司修改数据，比特币必须按照产出和流动计算量，这是因为比特币基于区块链技术，每一个比特币的流动都是可以追溯的。

目前比特币价格大约是7000美元，如果你一次性交易500个比特币并且放入到银行账户当中，那么这些比特币的总额大约是350万美元。进行这么大额度的结算，而且交易的币种是美元，国家对于美元汇款已经是很关注了，而且是350万美元，不被银行审查的可能性很小。

另外一点原因就是这笔交易来自与数字货币，在中国是受到严格限制的。在2017年10月份，中国监管部门已经关停了所有国内有关的数字交易货币以及国外代理场所。

如果350万突然之间汇入你的一个账户，而且你的其他流水交易是比较小额度的，那么银行对于你的监管不会那么严格，只有银行内部的反洗钱系统会对你进行监管。你不必担心，因为这笔巨额转账本来就是需要被

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监管审查的，如果你的账户没有问题的话，你就不用过多担心。

目前国内交易所是不允许交易的，那么如果你想要交易比特币等加密货币，那么你可以选择国外的加密货币交易所。如果你的账户确实存在问题，或者是你在违规的交易所进行交易，那么你的账户将会被冻结。

比特币是骗局吗？比特币并不是骗局。比特币的本质并不是货币，而是一个被特定算法认可的数据。这些数据具有唯一性和不可伪造性。就连咱们的央妈也在着手数字货币的事情了！

比特币之所以会被认为是骗局，主要是因为前些年比特币市场的大起大落。小编的一个同事在最多的时候曾持有200枚比特币，现在提起来，后悔不及。其实，说比特币是骗局的，大多是炒比特币赔了钱了人。

不过，从技术角度来分析，比特币也存在骗的可能性，这也是虚拟货币落地困难的一个重要原因，这个可能性就是算法！虚拟货币之所以有价值，其中的一个重要原因就是资源是有限的，如果资源的数量得不到控制，那就和通货膨胀一样了。所以说，这种关联的算法坚决不能落在外人的手中。我认为这也是比特币在我国无法落地的重要原因之一！

其实，不仅是比特币算法，国家近年来大力推广的国产密码算法，国产数据库，都是为了掌握主动权。不仅仅是提升为了技术发展，正主要是为了国家安全和民生！

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